Iniciaste sesión como:
filler@godaddy.com
SERVICIOS AML PARA EMPRESAS Y ENTIDADES
Protege a tu empresa del blanqueo de capitales
Ayudamos a bancos, fintechs, despachos legales y organismos reguladores a rastrear operaciones sospechosas en blockchain, detectar fondos ilícitos y cumplir con los estándares AML/KYC
Cumplimiento normativo sólido
- Te ayudamos a cumplir con regulaciones AML, KYC y las directrices del GAFI.
- Detectamos transacciones de alto riesgo, fondos de origen ilícito y conexiones con jurisdicciones sancionadas.
- Facilitamos auditorías internas y externas con evidencia forense clara y verificable.
Detección temprana de riesgos
- Analizamos wallets y transacciones asociadas a mixers, hackeos, darknet o actividades sospechosas.
- Evaluamos clientes y contrapartes para identificar posibles amenazas antes de que impacten en tu operación.
- Emitimos alertas tempranas para evitar sanciones regulatorias y pérdidas reputacionales.
Mejora de procesos internos de compliance
- Colaboramos con tu equipo de compliance para implementar mejores controles AML adaptados al entorno cripto.
- Proveemos reportes periódicos que fortalecen tus políticas internas de riesgo.
- Adaptamos nuestro análisis a tus flujos operativos para que sea fácil de integrar y escalar.
Situaciones en las que un Estudio AML es fundamental
Due Diligence y procesos de compliance
Verificamos el origen de los fondos en operaciones corporativas, fusiones o adquisiciones que involucren criptomonedas, aportando evidencia técnica y legal para auditorías internas o externas.
Investigaciones de fraude financiero
Apoyamos a despachos de abogados y departamentos legales a trazar el recorrido de fondos en casos donde se sospecha de estafa, apropiación indebida o uso indebido de wallets corporativas.
Evaluación de riesgo en cuentas empresariales
Identificamos movimientos inusuales, conexiones con direcciones sancionadas o presencia de mixers para evaluar a clientes, proveedores o socios con exposición al ecosistema cripto.
Prevención de sanciones regulatorias
Soporte legal en litigios comerciales
Aseguramos que las operaciones cripto cumplan con los requisitos AML/KYC antes de que lleguen inspecciones o requerimientos por parte de organismos reguladores.
Soporte legal en litigios comerciales
Soporte legal en litigios comerciales
Soporte legal en litigios comerciales
Verificamos el origen de los fondos en operaciones corporativas, fusiones o adquisiciones que involucren criptomonedas, aportando evidencia técnica y legal para auditorías internas o externas.