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SOLUCIONES PARA VÍCTIMAS DE ESTAFAS CRIPTO

Rastrea tus criptomonedas y recupera el control

 Si fuiste víctima de una estafa con criptoactivos, un estudio de trazabilidad puede ayudarte a saber dónde están tus fondos, identificar a los responsables y aportar pruebas clave.

Solicita tu estudio de trazabilidad

¿Te han estafado con criptomonedas?

Cada vez más personas confían en plataformas de inversión, brokers y supuestos expertos que prometen rentabilidades altas en cripto. Pero muchas de estas promesas esconden fraudes organizados.

 ¿Estuviste en alguna de estas situaciones?

  • Has intentado retirar tu dinero y te piden pagos extra para desbloquearlo.
  • La plataforma en la que invertiste desapareció sin dejar rastro.
  • Recibiste mensajes de "expertos" en redes sociales que te convencieron de invertir.
  • Tu wallet fue vaciada sin tu consentimiento.

 Si te ha ocurrido algo similar, actuar rápido es clave.
Cada minuto cuenta, ya que los estafadores intentan mover los fondos lo más rápido posible para dificultar su rastreo. La buena noticia es que en muchos casos, las criptomonedas pueden rastrearse, y ahí es donde entra en juego nuestro servicio. 

Nuestra Solución

¿Cómo puede ayudarte nuestro estudio de trazabilidad?

Recupera claridad sobre lo que pasó

  • Te damos evidencia sólida para sustentar tu caso ante las autoridades o instancias legales. 
  • Mostramos con pruebas técnicas cómo se movieron tus fondos.
  • Relacionamos transacciones con actores o servicios sospechosos.

Identifica el destino de tus fondos

  • Realizamos un análisis técnico para rastrear el recorrido de tus criptomonedas desde el momento en que fueron sustraídas.
  • Usamos análisis forense para seguir el rastro de tus criptomonedas desde el momento en que las perdiste hasta su destino actual.
  • Te mostramos si pasaron por plataformas conocidas, mixers, exchanges o wallets sancionadas.

¿Quieres saber qué pasó con tus criptos?

 Pide un Estudio de Trazabilidad y obtén respuestas claras, respaldadas con evidencia.

Solicita tu estudio ahora

Nuestro Paso a Paso

¿Cómo trabajamos tu caso?

1. Reunión inicial

2. Recopilación de información

2. Recopilación de información

  • Nos cuentas lo que pasó. 
  • Escuchamos tu caso con empatía y sin tecnicismos.
  • Te explicamos si es viable hacer el estudio.
  • Respondemos todas tus dudas antes de avanzar.

2. Recopilación de información

2. Recopilación de información

2. Recopilación de información

  •  Juntamos todo lo necesario para empezar. 
  • Solicitamos capturas, direcciones de wallet y datos clave.
  • Si no tienes todo, te ayudamos a reconstruir la información.
  • Verificamos que sea posible rastrear las transacciones.

3. Análisis forense

2. Recopilación de información

4. Elaboración del estudio de trazabilidad

  • Seguimos el rastro de tus fondos en la blockchain.
  • Usamos herramientas forenses especializadas.
  • Analizamos cada movimiento: origen, destino y patrones.
  • Detectamos servicios o direcciones sospechosas.

4. Elaboración del estudio de trazabilidad

4. Elaboración del estudio de trazabilidad

4. Elaboración del estudio de trazabilidad

 

  • Preparamos un documento claro y completo. 
  • Redactamos los hallazgos con lenguaje accesible.
  • Incluimos gráficos, tablas y enlaces verificables.
  • Adaptamos el contenido según el uso: denuncia, consulta legal o reporte técnico.


5. Acompañamiento post-informe

4. Elaboración del estudio de trazabilidad

5. Acompañamiento post-informe

 

  • No te dejamos sola/o con el documento. 
  • Te explicamos cómo interpretar el estudio.
  • Te orientamos sobre los próximos pasos posibles

Entregamos resultados en un plazo de 3 días hábiles para que

 para que puedas actuar lo antes posible. 

Solicitar mi estudio de trazabilidad

Herramientas y capacidades clave del análisis

¿Qué incluye nuestro estudio de trazabilidad? tu caso?

🔍Trazabilidad completa de transacciones

🔍Trazabilidad completa de transacciones

🔍Trazabilidad completa de transacciones

  •  Analizamos todo el camino que siguieron tus fondos desde el momento en que salieron de tu wallet.
  • Analizamos el recorrido de cada cripto desde que salieron de tu wallet.
  • Identificamos plataformas por donde pasaron (exchanges, mixers, DEXs).
  • Rastreos multichain si los fondos se movieron entre distintas blockchains. 

🪙Identificación de wallets y servicios

🔍Trazabilidad completa de transacciones

🔍Trazabilidad completa de transacciones

  •  Detectamos wallets involucradas, cruzando direcciones con bases de datos públicas y privadas. 
  • Cruzamos direcciones con bases de datos de wallets públicas y privadas.
  • Detectamos si tus fondos llegaron a servicios conocidos o direcciones sancionadas.
  • Señalamos conexiones con mercados ilegales o actividades de riesgo.

 

📊Visualización de los movimientos

🔍Trazabilidad completa de transacciones

📊Visualización de los movimientos

  •  Creamos representaciones visuales claras del recorrido de tus criptomonedas, mostrando la red de movimientos y relaciones entre direcciones.  
  • Representamos el recorrido de los fondos con gráficos fáciles de entender.
  • Mostramos direcciones vinculadas y flujos de entrada/salida.

CASOS DE USO

Importancia del estudio de Trazabilidad

Estafas de inversión o trading falso

Inversiones en plataformas que prometían ganancias rápidas y luego desaparecieron. Analizamos el camino que tomaron tus fondos en la blockchain para saber dónde terminaron.

Estafas románticas o de confianza

Cuando alguien se gana tu confianza en redes sociales o apps y te convence de enviarle cripto. El estudio forense permite identificar si esa persona usó wallets vinculadas a otras estafas.

Suplantación de identidad o soporte técnico falso

Suplantación de identidad o soporte técnico falso

Suplantación de identidad o soporte técnico falso

 

Si te hicieron instalar apps o dar acceso a tu wallet con engaños, analizamos qué transacciones se hicieron desde tu dirección y quién recibió los fondos.

 

Compras que nunca llegaron

Suplantación de identidad o soporte técnico falso

Suplantación de identidad o soporte técnico falso

 

Pagaste con criptomonedas por productos o servicios que nunca recibiste. Podemos analizar si el wallet receptor está vinculado a otros fraudes o fue parte de una estafa organizada.

 

Preguntas frecuentes sobre estudio de trazabilidad

Comunícate con nosotros al soporte@blocktracesolution.com si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta.

 Para iniciar el análisis, es necesario contar con datos como la dirección de la wallet afectada, hashes de transacciones y, si fuera posible, capturas de pantalla o documentación relacionada con el incidente. 


 El informe detalla el recorrido de los activos en la blockchain, incluyendo exchanges, mixers, direcciones sancionadas o wallets relevantes por las que hayan pasado. También se incluye un análisis técnico claro y estructurado que puede utilizarse en procedimientos legales o reportes oficiales. 


Sí. El informe puede ser utilizado como evidencia en investigaciones o procedimientos judiciales, ya que incluye trazabilidad técnica y conclusiones respaldadas por herramientas forenses especializadas.


Incluso si los activos pasaron por mezcladores o herramientas de ocultamiento, el estudio puede identificar patrones, conexiones y entidades potencialmente involucradas. La trazabilidad no siempre garantiza la recuperación, pero sí aporta claridad técnica y elementos valiosos para futuras acciones. 


El plazo puede variar según la complejidad del caso, pero en general los análisis se entregan entre 5 y 10 días hábiles desde la recepción completa de la información. 


Sí, absolutamente. Todo el proceso se realiza bajo estrictas medidas de confidencialidad y protección de datos. 


Solicita tu estudio de trazabilidad ahora ⏰

Envíanos tu consulta. Completa el siguiente formulario y nuestro equipo te responderá en menos de 24 horas. Toda información compartida con Block Trace Solutions será tratada con confidencialidad.

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